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株式会社メンバーズの有償発行新株予約権の設計及び公正価値の算定

Members Co.,Ltd.

2018年06月

株式会社メンバーズ（東証2130)が有償で発行した新株予約権につき、第三者評価機関として設計及び公正価値の算定を実施しました。

本新株予約権には、下記の条件が設定されております。

新株予約権者は、2019 年３月期、2020 年３月期、2021 年３月期にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、いずれかの期の営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の個数を限度として、それぞれ定められた割合の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月１日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
(a)営業利益が 1,200 百万円以上の場合　行使可能割合：100％
(b) 営業利益が 800 百万円以上の場合　行使可能割合：50％

割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額の 50％を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。